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外汇天眼曝光:一家企业竟有8个黑平台这就是黑平台猖獗的原因
2021-09-03 13:55    来源: 未知      点击:

  626969资料网站不仅每天有客户曝光投诉交易商,网络上有关黑平台的新闻也总是不绝于耳。为什么有这么多黑平台?

  近日,有客户曝光投诉黑平台Uee,详查之下竟发现该平台背后的公司竟前前后后打造了8个黑平台,足见黑平台的泛滥。

  该网友告诉吴先生在Uee投资每月盈利超过40%,但是吴先生过数次交易结果却是亏损,并且无法申请出金。

  在外汇天眼中搜索交易商Uee,TCL科技集团与天津市签署深化战略合作备忘录,竟然能找到8个相关的平台,且都是没有监管的平台。没有的监管的平台,说得通俗点就是没人管,平台做任何事都没人查,这种平台100%是黑平台,因此投资者一定要远离这种平台。

  今天我们要做的不是确证这些平台是黑平台,这个已经很明显了,而是来看看这些平台背后的骗子。我们按照官网创立的时间线来看看这些平台,这些平台从2020年初开始一直不断地建平台,从未间断。

  从官网描述中可以看到,该平台声称受加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)的监管,MBS注册号:M20636499。同时受美国国家期货协会(NFA)的监管,监管号:0529592。

  关于加拿大牌照,许多投资都会被所谓的Foreign exchange dealing所迷惑,但是加拿大MBS交易牌照根本不具备外汇零售资质,骗的就是一些外汇小白,而美国NFA牌照,经调查更是连会员都不是。

  官网成立于2020年8月20日,距上一个平台仅14天,官网现在无法打开。

  这个网站不仅创建时间短,而且有许多信息尚未填写,可见这是一个半成品的黑平台。其背后的公司也同样是Uee International Limited。

  认识完了这8个黑平台,我们再来看一下这些平台背后的公司Uee International Limited,该平台在英国和加拿大各注册了一个企业。

  调查注册人信息可知该公司是由中国香港的一家名为J&C (HK) BUSINESS LIMITED的公司注册的,该公司专门从事企业注册服务。

  再去查看加拿大的注册信息,加拿大的这家平台注册时间短,且和英国的注册人为同一人。至此我们能确证这两家公司背后的关联。

  除了这些平台之外,我们还发现该注册人还在英国注册了一个名为uniwealth group的企业,而在领英里面,职员竟然都是菲律宾和马尼拉的,都来自诈骗高危地。

  从时间线来看,这些黑平台的诈骗从未停止过,甚至还有正在待工的。一个公司就能创造出8个黑平台,还有不少未知的,可想而知市面上存在着多少黑平台。

  但我们也能看到这些黑平台的骗术并没有多高超,只要大家多一分谨慎,审核好交易商,便能避开大部分的黑平台。各位投资者一定要小心谨慎。

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